Дело о незаконном обналичивании более 750 миллионов рублей направили в суд

Дело подпольных банкиров о -незаконном обналичивании более 750 миллионов рублей направлено в -суд, сообщается на -сайте МВД России в -понедельник.

Следствие установило, что двое обвиняемых в -составе организованной преступной группы систематически осуществляли банковские операции без -специального разрешения, соучастники оказывали услуги по -незаконному получению денег на -расчетные счета фиктивных организаций, их последующему переводу на -счета клиентов, выдаче наличных за -вознаграждение.

Отмечается, что за -свои услуги соучастники получали процент от -сделок  всего более 750 миллионов рублей. Как ранее сообщил источник РИА Новости в -правоохранительных органах, ставка этой преступной группы составляла в -среднем 6,5%.

Завершено расследование уголовного дела по -факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности&hellip- Дело с -утвержденным обвинительным заключением направлено в -Тверской районный суд Москвы для -рассмотрения по -существу,  говорится в -сообщении.